□ 法治日報記者 董凡超 張海燕
“我們公司最新研發了一款‘刷臉支付’軟件，隻要消費就可以返利。充值成為會員後，還有更多‘投資產品’等你來體驗……”近期，來自上海市年過七旬的朱先生參加了一場“投資理財分享會”。回想起自己在會上被“洗腦”的經曆，他直呼後悔。
朱先生近一段時間在上海市楊浦區，多次參加一家名為“網聯嘉”公司開辦的線下“投資理財分享會”“線上產品宣講會”。會上，“投資顧問”推薦一款高科技投資理財軟件，聲稱可通過“刷臉支付”返現，引導中老年人下載安裝。隨後，“投資顧問”還宣傳了“付費入會”“拉人頭入會”賺錢方式，聲稱可獲得高額返點。
根據該公司的所謂“獎勵機製”，隻需要充值成為會員，並不斷推薦他人充值，就可得到高額回報，即所謂的“直推獎”；同時，被推薦人之間的每一層級延展，也會產生相應的收益，即所謂的“間推獎”，可謂是“天天有收益”“日日現金流”。
上海市公安局楊浦分局經偵支隊金融犯罪偵查隊民警金力告訴《法治日報》記者，經民警調查，該公司推薦的充值軟件既沒有在手機應用市場上架，也沒有獲取相關行業部門的從業許可，號稱的“刷臉支付”服務也從未投入使用。“這家公司根本沒有實體經營的項目和產業，其本質就是通過高額‘獎勵’拉攏中老年群體交費，並不斷‘拉人頭’發展下線入會，這是一個典型的以傳銷為手段實施犯罪的團夥。”金力說。
由於該團夥涉及人員廣、資金賬號多，且其傳銷活動多通過線上進行，存在一定隱蔽性。對此，楊浦警方先後梳理資金流水10萬餘條和數據500萬餘條，將該團夥營銷信息、資zi金jin記ji錄lu等deng犯fan罪zui證zheng據ju固gu定ding，並bing厘li清qing了le以yi該gai公gong司si實shi際ji控kong製zhi人ren曹cao某mou為wei核he心xin的de犯fan罪zui團tuan夥huo組zu織zhi架jia構gou和he成cheng員yuan身shen份fen。經jing查zha，曹cao某mou等deng人ren利li用yong網wang上shang網wang下xia傳chuan銷xiao活huo動dong，迅xun速su籠long絡luo了le全quan國guo多duo省sheng市shi用yong戶hu下xia載zai違wei法fa軟ruan件jian。金jin力li介jie紹shao，參can與yu“刷臉支付”案的會員中，以中老年人為主，年齡在50至59歲的有15萬人之多，60至69歲的有9.8萬人。
為(wei)防(fang)止(zhi)更(geng)多(duo)人(ren)陷(xian)入(ru)傳(chuan)銷(xiao)騙(pian)局(ju)，在(zai)掌(zhang)握(wo)該(gai)團(tuan)夥(huo)大(da)量(liang)犯(fan)罪(zui)證(zheng)據(ju)後(hou)，楊(yang)浦(pu)警(jing)方(fang)雷(lei)霆(ting)出(chu)擊(ji)，分(fen)赴(fu)本(ben)市(shi)及(ji)全(quan)國(guo)各(ge)地(di)開(kai)展(zhan)抓(zhua)捕(bu)行(xing)動(dong)，一(yi)舉(ju)抓(zhua)獲(huo)以(yi)傳(chuan)銷(xiao)組(zu)織(zhi)骨(gu)幹(gan)曹(cao)某(mou)為(wei)首(shou)的(de)團(tuan)夥(huo)成(cheng)員(yuan)共(gong)16人，查處從事傳銷犯罪的總部及分部5個，成功實現對該團夥從“後台開發”到“前端運營”的全鏈條打擊。
到案後，犯罪嫌疑人曹某供述了其以推廣“刷臉支付”為幌子，誘騙中老年人交納會員費，並層層發展下線會員充值，進而實施組織、lingdaochuanxiaohuodongfanzuideshishi。jucaomoujiaodai，huiyuanchongzhidezijindouzhijiejinruleqigongsizhanghu，bingbushoudisanfangjianguan，erqigongsiyewushitijingyingyewu，shaoshuhuiyuandedaodesuoweijiangli，zhibuguoshiyongxinhuiyuanjiaofeilaizhifugeilaohuiyuande“龐氏騙局”。
“傳銷犯罪手段不斷翻新，隱蔽性、迷惑性、欺騙性不斷增強，一些案件出現了明顯的跨地域作案特點，輻射範圍廣，危害性極大。”上(shang)海(hai)市(shi)公(gong)安(an)局(ju)經(jing)偵(zhen)總(zong)隊(dui)七(qi)支(zhi)隊(dui)副(fu)支(zhi)隊(dui)長(chang)林(lin)植(zhi)介(jie)紹(shao)說(shuo)，相(xiang)比(bi)傳(chuan)統(tong)傳(chuan)銷(xiao)方(fang)式(shi)，網(wang)絡(luo)傳(chuan)銷(xiao)涉(she)及(ji)人(ren)數(shu)更(geng)多(duo)，操(cao)作(zuo)簡(jian)單(dan)，傳(chuan)播(bo)快(kuai)，發(fa)案(an)數(shu)占(zhan)到(dao)本(ben)市(shi)傳(chuan)銷(xiao)案(an)件(jian)的(de)60%以上。
傳銷活動嚴重侵犯群眾合法權益、raoluanshichangjingjizhixu，shiweihaijingjishehuideduliu。jinnianlai，quanguogonganjiguanjianjueguancheluoshidangzhongyangjuecebushu，zaigonganbudangweijianqianglingdaoxia，yifangfanhuajiezhongdafengxianweizhuxian，jijihuitongyouguanbumen，dafangjiehe，duocuobingju，shizhongjiangdajifengmangduizhunzhongdianlingyuchuanxiaofanzui，yifayanlidaji。2020年以來，先後開展了打擊非法集資等涉眾型犯罪專項行動、金融類網絡傳銷犯罪集中打擊行動、打擊大學生就業創業陷阱相關犯罪專項行動等，持續對傳銷犯罪尤其是網絡傳銷開展高壓嚴打，成功偵破了“MBI”“Plus Token”網絡傳銷案等重大案件。
為wei進jin一yi步bu遏e製zhi網wang絡luo傳chuan銷xiao發fa展zhan蔓man延yan勢shi頭tou，切qie實shi維wei護hu國guo家jia經jing濟ji金jin融rong安an全quan和he人ren民min群qun眾zhong合he法fa權quan益yi，近jin期qi，公gong安an部bu部bu署shu全quan國guo公gong安an機ji關guan開kai展zhan網wang絡luo傳chuan銷xiao犯fan罪zui集ji中zhong打da擊ji行xing動dong，以yi涉she及ji重zhong大da民min生sheng問wen題ti和he打da著zhe重zhong大da政zheng策ce旗qi號hao的de網wang絡luo傳chuan銷xiao、新型網絡傳銷、跨境網絡傳銷等傳銷犯罪活動為重點，全力摸排一批犯罪線索，集中查處一批重大案件，徹底打掉一批全國性、區域性傳銷組織，嚴懲一批犯罪分子，切實形成強大震懾效應。
公安部經濟犯罪偵查局有關負責人表示，公安機關將積極應對傳銷犯罪活動的新特點新變化，進一步創新思路、提ti高gao能neng力li，始shi終zhong保bao持chi對dui傳chuan銷xiao違wei法fa犯fan罪zui活huo動dong的de嚴yan打da高gao壓ya態tai勢shi，會hui同tong有you關guan部bu門men持chi續xu開kai展zhan源yuan頭tou管guan控kong和he綜zong合he治zhi理li，切qie實shi維wei護hu正zheng常chang的de市shi場chang經jing濟ji秩zhi序xu，保bao障zhang人ren民min群qun眾zhong合he法fa權quan益yi。
