□法治日報記者 董凡超 趙紅旗
“買買買！賣賣賣！每天三分鍾，賺錢好輕鬆！”2021年5月，一本印滿口號標語的宣傳冊引起河南省輝縣市警方的高度關注，這本宣傳冊來自一家名為“美特美”的商貿有限公司。在河南省公安廳指導下，新鄉市、輝縣市兩級公安機關迅速成立專案組展開調查。
經調查發現，新鄉市美特美商貿有限公司、河he南nan省sheng美mei特te美mei實shi業ye發fa展zhan集ji團tuan股gu份fen有you限xian公gong司si通tong過guo互hu聯lian網wang大da肆si宣xuan傳chuan由you美mei特te美mei產chan業ye集ji團tuan股gu份fen有you限xian公gong司si推tui出chu的de智zhi能neng合he約yue商shang城cheng，定ding位wei為wei先xian賺zhuan錢qian後hou消xiao費fei的de顛dian覆fu式shi創chuang新xin、多融合性電商平台，號稱隻要在商城購買品牌酒水，可以選擇發貨到家，也可以讓“眾信”幫助代賣，15天便可獲得12%至15%的合約收益；“眾信”就是一個媒介，收取1%的服務費；隻要努力，在“眾信”每個月多賺幾千元到十幾萬元都不是問題；一部手機實現財務自由，實現人生夢想……
民警調查發現，該平台開展全國巡回宣講、召開“美特美”招商會，對參與人集體培訓；組建線上銷售群，通過直播平台進行公開課宣傳、“成功經驗”宣講，將“美特美”商城吹噓成“先賺錢後消費的顛覆式創新多融合的電商平台”。該商城誇大、虛構運營模式的盈利前景，承諾的高收益嚴重違背金融本質和金融發展規律。
根據初查發現的違法犯罪行為以及可能對社會、金融領域造成的安全風險，在河南省公安廳指導下，新鄉市、輝縣市兩級公安機關迅速成立專案組展開調查。
經查，該組織實控人範某華先後注冊成立新鄉市美特美商貿有限公司、河南省美特美實業發展集團股份有限公司，先期通過互聯網搭建“美特美”商城，後更名為眾信合約商城，自稱是“逆向盈利模式的開創者”。
“該組織采取‘拉人頭’構建金字塔式的組織結構。其經營模式采用由推薦人介紹加入銷售群，在‘美特美’商城通過掃描、填寫上線參與人的注冊邀請碼，綁定上下級關係，並要求參與人注冊後的90天以內必須推薦至少3人加入，否則隻能獲取收益60％的金額。通過各種虛假宣傳手段以及承諾高額返利招募成員作為其下線，鼓勵下線繼續招募更多人員在‘美特美’商城內購置、銷售虛假貨物。”據輝縣市公安局經偵大隊大隊長宋峰介紹，該涉案平台沒有真正的商品生產銷售。“美特美”shangchengzhidingshoumaidemoupinpaishanzhajiujinjinshichuanxiaopingtaidedaoju，chuanxiaocanyurenhuodedefanlijizijinbingfeilaiyuanyuzhenzhenghefadeshangpinjiaoyi，ershiyuanyuhouqichuanxiaocanyurenjiaonadefeiyong，shiyizhongdianxingde“龐氏騙局”。
對此，專案組梳理出該組織7000餘個涉案賬戶和7700餘萬條資金流水，進一步研判全麵掌握該組織核心成員、網絡團隊運維以及商城注冊會員賬號，審計、固定該組織131層層級及傳銷參與人員情況，為下一步集中收網打擊提供了紮實充足的信息支持。
鑒於該組織利用互聯網廣泛傳播、發fa展zhan迅xun速su，嚴yan重zhong影ying響xiang社she會hui經jing濟ji形xing勢shi的de狀zhuang況kuang，為wei防fang止zhi更geng多duo人ren員yuan陷xian入ru傳chuan銷xiao騙pian局ju，在zai河he南nan省sheng公gong安an廳ting的de直zhi接jie指zhi導dao下xia，專zhuan案an組zu果guo斷duan出chu擊ji，分fen赴fu全quan國guo多duo地di同tong時shi開kai展zhan抓zhua捕bu，一yi舉ju抓zhua獲huo以yi傳chuan銷xiao組zu織zhi骨gu幹gan範fan某mou華hua為wei首shou的de團tuan夥huo成cheng員yuan共gong24人ren，此ci後hou公gong安an部bu部bu署shu各ge地di公gong安an機ji關guan開kai展zhan集ji中zhong收shou網wang打da擊ji，查zha處chu該gai組zu織zhi各ge地di骨gu幹gan人ren員yuan，成cheng功gong實shi現xian了le對dui該gai傳chuan銷xiao組zu織zhi從cong挑tiao頭tou骨gu幹gan到dao平ping台tai研yan發fa以yi及ji維wei護hu嫌xian疑yi人ren員yuan的de全quan鏈lian條tiao打da擊ji。
到案後，犯罪嫌疑人範某華供述長期非法從事傳銷違法活動，曾先後參與“善心彙”“MMM”等傳銷組織，在多次受到公安、工商部門查處打擊後仍不思悔改，糾集家庭成員開發“美特美”商shang城cheng，通tong過guo發fa展zhan人ren員yuan和he非fei法fa收shou取qu資zi金jin維wei持chi運yun轉zhuan，嚴yan重zhong擾rao亂luan正zheng常chang的de市shi場chang經jing濟ji秩zhi序xu，侵qin害hai群qun眾zhong的de合he法fa權quan益yi，損sun害hai正zheng規gui電dian子zi商shang務wu企qi業ye和he行xing業ye形xing象xiang。
“當前各類名目的傳銷活動猖獗，形式多樣。消費者要理性消費、理(li)性(xing)投(tou)資(zi)，尤(you)其(qi)是(shi)參(can)加(jia)涉(she)嫌(xian)傳(chuan)銷(xiao)的(de)高(gao)風(feng)險(xian)組(zu)織(zhi)很(hen)可(ke)能(neng)涉(she)及(ji)違(wei)法(fa)犯(fan)罪(zui)。麵(mian)對(dui)低(di)投(tou)入(ru)高(gao)回(hui)報(bao)，甚(shen)至(zhi)宣(xuan)傳(chuan)躺(tang)贏(ying)的(de)項(xiang)目(mu)，必(bi)須(xu)提(ti)高(gao)警(jing)惕(ti)，防(fang)止(zhi)自(zi)己(ji)的(de)合(he)法(fa)權(quan)益(yi)遭(zao)受(shou)損(sun)失(shi)。”宋峰說。
