來源：央視新聞
近日，陝西西安高新區警方成功破獲一起特大洗錢案件，全鏈條打掉一個非法支付結算業務的犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人10名，扣押POS機6台、銀行卡50餘張。
2023年4月初，陝西省西安市公安局高新分局經偵大隊與轄區內多家銀行開展"聯訪解"huqiyoushangjingzhunfuwuhuodongshi，shoujidaomouyinxingfanyingdezhangmouruidengrencunzaidaequxianyichangjiaoyideweifafanzuixiansuo。jingfanglijipaizhuanrenzhudonglianxiduijiezhongguorenminyinxingxianfenxingfanxiqianchu，luoshiweifafanzuixiansuoyisonggongzuo。
經查，發現涉案的張某瑞等7人均無固定工作，他們在多家銀行開設個人銀行卡，持續大額取現，人均取現超3000萬元，無法合理解釋大額資金來源，交易模式觸發銀行反洗錢預警，涉嫌提供非法支付結算業務且數額特別巨大。
警(jing)方(fang)隨(sui)即(ji)對(dui)張(zhang)某(mou)瑞(rui)等(deng)人(ren)立(li)案(an)偵(zhen)查(zha)，專(zhuan)案(an)組(zu)對(dui)涉(she)案(an)賬(zhang)戶(hu)資(zi)金(jin)分(fen)析(xi)，發(fa)現(xian)資(zi)金(jin)均(jun)來(lai)源(yuan)於(yu)嫌(xian)疑(yi)人(ren)在(zai)上(shang)海(hai)某(mou)支(zhi)付(fu)服(fu)務(wu)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)注(zhu)冊(ce)申(shen)請(qing)的(de)空(kong)殼(ke)商(shang)戶(hu)所(suo)綁(bang)定(ding)POS機。經過兩個多月的縝密偵查分析，一個層級清晰的非法支付結算犯罪團夥浮出水麵。
今年6月20日，專案組分別奔赴陝西省內多地對該犯罪團夥開展集中收網行動，成功抓獲犯罪嫌疑人10名，查獲手機、POS機、銀行卡等一大批涉案物品。
經查，2022年1月以來，張某為牟取暴利與盧某、魏某相互勾結，為二人開設的三家地下賭場提供非法資金支付結算業務，張某組織張某瑞、李某琳等人利用POS機收取贓款，虛構交易，直接進行套現結算，從中抽取最低3%的傭金，該資金支付結算團夥累計結算套現5.03億元，非法獲利200餘萬元。
目前，張某、張某瑞等8名犯罪嫌疑人已被西安市雁塔區人民檢察院以洗錢罪批準逮捕，盧某、魏某2人以開設賭場罪被批準逮捕，案件正在進一步偵辦中。