“檢察機關不僅幫助我們淨化了內部職場生態，還幫助我們完善了製度，讓我們對發展更有信心！”前不久，麵對前來回訪的浙江省紹興市越城區檢察院檢察官，浙江某家居用品公司負責人說。
近jin年nian來lai，檢jian察cha機ji關guan在zai辦ban案an中zhong堅jian持chi依yi法fa懲cheng處chu與yu平ping等deng保bao護hu相xiang結jie合he，正zheng確que把ba握wo寬kuan嚴yan相xiang濟ji刑xing事shi政zheng策ce，依yi法fa能neng動dong履lv職zhi，不bu斷duan提ti升sheng辦ban案an質zhi效xiao，同tong時shi結jie合he涉she案an企qi業ye合he規gui工gong作zuo，幫bang助zhu企qi業ye完wan善shan內nei部bu治zhi理li，有you效xiao防fang範fan法fa律lv風feng險xian，護hu航hang民min營ying企qi業ye健jian康kang發fa展zhan。
揪出企業“內鬼”，辦理一案、治理一片
浙江某家居用品公司在審計內部賬務時發現，雷某多次以線上品牌運營為名申領備用金、公gong關guan費fei，但dan一yi直zhi未wei交jiao接jie剩sheng餘yu錢qian款kuan。公gong司si報bao警jing後hou，案an件jian被bei移yi送song至zhi越yue城cheng區qu檢jian察cha院yuan審shen查zha起qi訴su。麵mian對dui訊xun問wen，雷lei某mou辯bian稱cheng公gong司si沒mei有you規gui定ding備bei用yong金jin歸gui還hai時shi限xian，自zi己ji隻zhi是shi暫zan用yong部bu分fen公gong款kuan，等deng手shou頭tou寬kuan裕yu一yi些xie，馬ma上shang把ba錢qian還hai給gei公gong司si。
事shi實shi真zhen的de如ru此ci嗎ma？檢jian察cha官guan著zhe手shou展zhan開kai調tiao查zha，發fa現xian該gai公gong司si在zai備bei用yong金jin方fang麵mian確que實shi存cun在zai管guan理li漏lou洞dong，雷lei某mou名ming下xia還hai有you一yi家jia注zhu冊ce公gong司si，可ke能neng具ju備bei一yi定ding還hai款kuan能neng力li。檢jian察cha官guan從cong雷lei某mou身shen上shang“破題”，最終查明雷某曾用過虛假收據向公司報銷，其稱“有門路幫公司公關”也是憑空捏造，而雷某名下的公司已停運多年，還欠了外債，且他已將挪用的公款揮霍一空。
經查明，雷某利用職務便利，編造將錢款用於為公司直播間“刷禮物”、找就職於電商平台的朋友公關等事由，向公司申領備用金、公關費等共計18萬餘元，並占為己有。最終，雷某犯職務侵占罪被法院判處有期徒刑1年。
針對案件暴露出的該公司在財務、人事管理方麵存在的漏洞，越城區檢察院向公司製發檢察建議。
7月31日，最高檢發布《關於依法懲治和預防民營企業內部人員侵害民營企業合法權益犯罪、為民營經濟發展營造良好法治環境的意見》。“內部人員犯罪案件背後都不同程度存在公司治理體係不健全、內部防範機製缺失、從業人員法治觀念淡薄等問題。”最(zui)高(gao)檢(jian)第(di)四(si)檢(jian)察(cha)廳(ting)相(xiang)關(guan)負(fu)責(ze)人(ren)說(shuo)，在(zai)依(yi)法(fa)懲(cheng)治(zhi)犯(fan)罪(zui)的(de)同(tong)時(shi)，檢(jian)察(cha)機(ji)關(guan)始(shi)終(zhong)致(zhi)力(li)於(yu)幫(bang)助(zhu)民(min)營(ying)企(qi)業(ye)加(jia)強(qiang)自(zi)身(shen)合(he)規(gui)建(jian)設(she)，完(wan)善(shan)防(fang)範(fan)內(nei)部(bu)人(ren)員(yuan)犯(fan)罪(zui)的(de)製(zhi)度(du)機(ji)製(zhi)，推(tui)動(dong)實(shi)現(xian)“辦理一案、治理一片”。
寬嚴相濟，降低司法辦案對企業正常生產經營的影響
某mou公gong司si收shou到dao一yi份fen匿ni名ming舉ju報bao信xin，稱cheng該gai公gong司si技ji術shu服fu務wu部bu門men員yuan工gong以yi產chan品pin質zhi量liang鑒jian定ding不bu合he格ge為wei由you，向xiang代dai理li商shang收shou取qu理li賠pei款kuan回hui扣kou。由you此ci牽qian出chu一yi起qi巨ju額e職zhi務wu侵qin占zhan案an。
原來，該公司的陶某、周某等14名員工，聯合全國25家銷售代理商作虛假理賠，將無質量問題的破損輪胎判定成符合該公司“三包”理賠情形，造成公司損失2400餘萬元。其間，銷售代理商將虛假理賠所得50%左右返給陶某等人，剩餘大部分則給了下層分銷商，用於維護客戶、增加輪胎銷量。
案發後，江蘇省常熟市檢察院提前介入，發現該案涉及的25家銷售代理商運營著這家公司全國80%的銷售市場，且這25家銷售代理商牽涉的32名犯罪嫌疑人中，絕大部分為企業法定代表人、企業主要股東或實際經營人。如果對涉案代理商的負責人全部逮捕、起訴，該公司的銷售市場可能受到較大影響。
“我(wo)們(men)在(zai)堅(jian)持(chi)嚴(yan)格(ge)依(yi)法(fa)辦(ban)案(an)的(de)同(tong)時(shi)，審(shen)慎(shen)研(yan)究(jiu)辦(ban)案(an)的(de)政(zheng)策(ce)與(yu)法(fa)律(lv)尺(chi)度(du)，按(an)照(zhao)寬(kuan)嚴(yan)相(xiang)濟(ji)刑(xing)事(shi)政(zheng)策(ce)，對(dui)不(bu)同(tong)情(qing)節(jie)的(de)犯(fan)罪(zui)嫌(xian)疑(yi)人(ren)進(jin)行(xing)分(fen)層(ceng)處(chu)理(li)，盡(jin)可(ke)能(neng)為(wei)涉(she)案(an)企(qi)業(ye)正(zheng)常(chang)生(sheng)產(chan)經(jing)營(ying)創(chuang)造(zao)條(tiao)件(jian)。”辦案檢察官顧萬炎介紹，在促成代理商負責人全額退賠、公司員工部分退賠，共計挽回被害單位損失1600餘萬元的基礎上，檢察院結合自首、退賠諒解、認罪認罰等情節，對20名犯罪情節較輕的代理商負責人作相對不起訴，對其餘12名代理商負責人提起公訴並建議適用緩刑，對14名公司員工提起公訴，法院均予以采納。
結合案件情況，常熟市檢察院向這家公司發出檢察建議，提出優化並公開理賠標準、完善內部監管製度等建議。“檢察機關用專業智慧和精準服務，幫助我們構建和完善刑事風險防控機製，助力企業發展行穩致遠。”公司副總經理說。
合規整改，推動企業構築法律風險“防火牆”
2022年4月，北京市公安局順義分局向順義區檢察院移送了一起保險詐騙案件。該案中，A公司員工李某甲等6人以及B公司員工張某乙，為了維係客戶、提高業績，與到店維修車輛的兩名顧客合謀，通過偽造事故現場、故意製造碰撞事故等方式編造出險事由，騙取保險理賠款共計41萬餘元。
“案發後，保險公司對我們兩家企業的管理提出質疑，保險服務一度陷入停滯。”案件辦理期間，A公司、B公司的負責人緊急向順義區檢察院求助，並主動作出合規經營承諾。
bananjianchaguanzhangjingrenjieshao，kaolvdaoqichefuwuxingyelingyubaoxianzhapianfanzuigaofayanzhongyingxiangjinronganquan，yezhiyueqiyedejiankangfazhan，jianchajiguanjuedingduiliangjiagongsikaizhanheguizhenggai。
為(wei)了(le)實(shi)現(xian)對(dui)保(bao)險(xian)公(gong)司(si)合(he)法(fa)權(quan)益(yi)的(de)保(bao)護(hu)，檢(jian)察(cha)機(ji)關(guan)將(jiang)企(qi)業(ye)承(cheng)擔(dan)經(jing)濟(ji)責(ze)任(ren)的(de)情(qing)況(kuang)，作(zuo)為(wei)審(shen)查(zha)合(he)規(gui)整(zheng)改(gai)落(luo)實(shi)的(de)要(yao)素(su)，同(tong)時(shi)通(tong)過(guo)對(dui)犯(fan)罪(zui)嫌(xian)疑(yi)人(ren)開(kai)展(zhan)釋(shi)法(fa)說(shuo)理(li)，積(ji)極(ji)促(cu)進(jin)追(zhui)贓(zang)挽(wan)損(sun)工(gong)作(zuo)，被(bei)騙(pian)保(bao)險(xian)公(gong)司(si)的(de)損(sun)失(shi)全(quan)部(bu)被(bei)挽(wan)回(hui)。經(jing)過(guo)合(he)規(gui)整(zheng)改(gai)，A公司、Bgongsishixianleduibaoxianlipeiyewuyunyingfengxiandiandeyouxiaoguankong，baoxianlipeishujuyequxiangzhengchang，yubaoxiangongsidehezuogengweiguifanshunchang。liangjiagongsizaibaoxiangongsineibudehezuocheshangdengjijunyouB級提升至A級。
順義區檢察院會同來自物流行業協會、市場監管部門的專家，在經曆實地考察、優化整改方案、開展合規考察等一係列環節後，在3個月的合規考察期後出具了合規考察報告，認為A公司、B公司已經落實了合規整改要求。綜合犯罪事實、企業合規整改情況和認罪認罰情況，順義區檢察院依法對李某甲提起公訴，對張某乙等8人作出不起訴決定。根據企業合規整改情況，法院采納了檢察機關對李某甲從寬處罰的量刑建議，判處李某甲有期徒刑2年6個月，並處罰金3萬元。
最zui高gao檢jian相xiang關guan負fu責ze人ren表biao示shi，檢jian察cha機ji關guan將jiang加jia強qiang涉she案an企qi業ye合he規gui改gai革ge的de理li論lun研yan究jiu和he實shi踐jian探tan索suo，推tui動dong民min營ying企qi業ye進jin行xing以yi合he規gui建jian設she為wei主zhu的de內nei控kong監jian督du機ji製zhi建jian設she，促cu進jin民min營ying企qi業ye守shou法fa合he規gui經jing營ying；在履職辦案中準確把握政策尺度，依法懲治和預防民營企業內部人員侵害民營企業合法權益犯罪，為民營企業發展營造良好法治環境。
《 人民日報 》（ 2023年09月07日 19 版）
