法治日報全媒體記者 張昊 董凡超
當前，電信網絡詐騙犯罪形勢依然嚴峻複雜，尤其是境外電信網絡詐騙犯罪呈現新動向、新特點，社會危害嚴重、影響惡劣。在前期聯合督辦兩批8起案件的基礎上，近期，最高人民檢察院、公安部再次聯合督辦第三批5起跨境電信網絡詐騙案件。
《法治日報》記者圍繞當前跨境電信網絡詐騙犯罪的主要形勢和特點、zuigaojianyugonganbulianxusanpiguapaidubanzheleianjiandejutikaolvyijiyifacongzhongdajijingwaidianxinwangluozhapiandengweifafanzuihuodongqingkuangcaifanglezuigaojiandisijianchating、公安部刑事偵查局有關負責人。
掛牌督辦形成震懾
“當前，跨境電信網絡詐騙犯罪不斷衍生升級。”最高檢第四檢察廳、公安部刑事偵查局有關負責人從4個方麵介紹了此類犯罪的主要形勢和特點。
境外詐騙集團壟斷化，零散、點狀式的獨立詐騙團夥越來越少，取而代之的是以工業園區、科技園區為幌子的超大犯罪集團。
由(you)於(yu)集(ji)團(tuan)壟(long)斷(duan)化(hua)，導(dao)致(zhi)集(ji)團(tuan)犯(fan)罪(zui)鏈(lian)條(tiao)進(jin)一(yi)步(bu)加(jia)長(chang)，犯(fan)罪(zui)形(xing)式(shi)相(xiang)互(hu)交(jiao)織(zhi)，犯(fan)罪(zui)形(xing)式(shi)複(fu)合(he)化(hua)。在(zai)電(dian)信(xin)網(wang)絡(luo)詐(zha)騙(pian)及(ji)其(qi)關(guan)聯(lian)犯(fan)罪(zui)滋(zi)生(sheng)蔓(man)延(yan)基(ji)礎(chu)上(shang)，近(jin)期(qi)，偷(tou)越(yue)國(guo)（邊）境犯罪迅速上升，逐步形成一條完整產業鏈條。由詐騙犯罪衍生的人口販賣、綁架、非法拘禁等危害嚴重，影響惡劣。
隨(sui)著(zhe)國(guo)內(nei)打(da)擊(ji)力(li)度(du)加(jia)大(da)，黑(hei)灰(hui)產(chan)團(tuan)夥(huo)或(huo)是(shi)將(jiang)整(zheng)個(ge)和(he)部(bu)分(fen)犯(fan)罪(zui)鏈(lian)條(tiao)逐(zhu)步(bu)向(xiang)境(jing)外(wai)轉(zhuan)移(yi)，或(huo)是(shi)在(zai)境(jing)內(nei)大(da)量(liang)使(shi)用(yong)境(jing)外(wai)通(tong)訊(xun)工(gong)具(ju)以(yi)及(ji)服(fu)務(wu)器(qi)設(she)在(zai)境(jing)外(wai)的(de)資(zi)金(jin)交(jiao)易(yi)平(ping)台(tai)等(deng)，以(yi)逃(tao)避(bi)境(jing)內(nei)打(da)擊(ji)，黑(hei)灰(hui)產(chan)犯(fan)罪(zui)境(jing)外(wai)化(hua)。
黑產技術不斷翻新演變，涉及生產、銷售、安裝、維護全鏈條，技術對抗升級化。一些本身有正常用途的網絡技術，實踐中時有被用於違法犯罪，如利用AI換臉技術實施詐騙犯罪，迷惑性更強。
據介紹，在打擊治理過程中，最高檢、公安部加強協作配合，形成工作合力，建立完善常態化的重大案件掛牌督辦機製，先後掛牌督辦兩批8起特大跨境電信網絡詐騙案件，並及時向社會公布督辦情況，起到了積極的效果。
“這次繼續掛牌督辦5起案件，主要有三個方麵考慮。”最高檢第四檢察廳、公(gong)安(an)部(bu)刑(xing)事(shi)偵(zhen)查(zha)局(ju)有(you)關(guan)負(fu)責(ze)人(ren)介(jie)紹(shao)說(shuo)，一(yi)是(shi)進(jin)一(yi)步(bu)體(ti)現(xian)政(zheng)法(fa)機(ji)關(guan)依(yi)法(fa)從(cong)嚴(yan)從(cong)重(zhong)懲(cheng)治(zhi)，堅(jian)決(jue)遏(e)製(zhi)這(zhe)類(lei)犯(fan)罪(zui)持(chi)續(xu)高(gao)發(fa)的(de)決(jue)心(xin)和(he)舉(ju)措(cuo)。二(er)是(shi)通(tong)過(guo)聯(lian)合(he)督(du)辦(ban)進(jin)一(yi)步(bu)揭(jie)露(lu)境(jing)外(wai)詐(zha)騙(pian)集(ji)團(tuan)和(he)境(jing)內(nei)協(xie)同(tong)人(ren)員(yuan)的(de)卑(bei)劣(lie)行(xing)徑(jing)，形(xing)成(cheng)有(you)力(li)社(she)會(hui)震(zhen)懾(she)，敦(dun)促(cu)犯(fan)罪(zui)分(fen)子(zi)認(ren)清(qing)形(xing)勢(shi)、懸崖勒馬、盡快投案自首。三是通過聯合督辦進一步揭示當前跨境電信網絡詐騙的新趨勢、新情況和社會危害，引導廣大群眾切實提高法治意識。
從嚴懲治協同治理
據介紹，近年來，麵對嚴峻複雜的犯罪形勢，全國公安機關和檢察機關加強信息互通、個案會商、類案研辦和辦案協作，完善上下一體、區域聯動、快速反應的辦案機製，堅決依法查處、從嚴懲治、協同治理電信網絡詐騙及其關聯犯罪，維護人民群眾合法權益和社會秩序穩定。
公安部刑事偵查局有關負責人介紹說，全國公安機關在“雲劍”行動框架下，持續深入開展“斷卡”“斷流”“拔釘”等專項行動，不斷強化打擊懲處力度，形成強大震懾效應。
在全力加強國際執法合作方麵，公安部以大案攻堅和“拔釘”行xing動dong為wei抓zhua手shou，依yi托tuo多duo邊bian雙shuang邊bian渠qu道dao，不bu間jian斷duan地di派pai工gong作zuo組zu赴fu有you關guan國guo家jia和he地di區qu開kai展zhan警jing務wu執zhi法fa合he作zuo，先xian後hou搗dao毀hui多duo個ge賭du詐zha窩wo點dian，抓zhua獲huo並bing遣qian返fan一yi大da批pi涉she詐zha犯fan罪zui嫌xian疑yi人ren，對dui境jing外wai電dian信xin網wang絡luo詐zha騙pian犯fan罪zui形xing成cheng強qiang大da震zhen懾she。
在全力加強回流打擊方麵，針對大量犯罪分子在境外實施犯罪且長期滯留不回的情況，2022年以來，公安部在前期研判的基礎上，抓獲境外“回流”犯罪嫌疑人5.6萬餘人，包含“金主”150餘人，“蛇頭”1000餘人。
在全力打擊境內關聯犯罪方麵，公安部組織全國公安機關對境內黑灰產犯罪進行全麵起底和清理。去年以來，先後發起集群戰役210次、組織區域會戰4次，抓獲境內關聯違法犯罪人員11.2萬餘人，有力切斷為境外詐騙集團“輸血供糧”的通道。
最zui高gao檢jian第di四si檢jian察cha廳ting有you關guan負fu責ze人ren說shuo，全quan國guo檢jian察cha機ji關guan緊jin密mi結jie合he司si法fa辦ban案an職zhi能neng，發fa揮hui偵zhen查zha監jian督du與yu協xie作zuo配pei合he機ji製zhi的de作zuo用yong，提ti前qian介jie入ru重zhong大da疑yi難nan案an件jian，會hui同tong公gong安an機ji關guan加jia強qiang案an件jian研yan判pan和he工gong作zuo會hui商shang。充chong分fen發fa揮hui檢jian察cha上shang下xia一yi體ti優you勢shi，加jia大da對dui重zhong點dian地di區qu重zhong點dian案an件jian的de指zhi導dao力li度du。
在依法、從嚴、全鏈條追訴電信網絡詐騙及其關聯犯罪人員方麵，2022年以來，檢察機關起訴電信網絡詐騙犯罪5萬餘人，起訴前端為詐騙分子提供個人信息、技術支持、引流推廣等幫助的犯罪22萬餘人，起訴後端利用“跑分平台”、虛擬貨幣等進行“洗錢”等犯罪15萬餘人。
在持續加大對非法偷越國（邊）境人員的打擊防控力度方麵，2022年以來，檢察機關起訴偷越國（邊）境犯罪3萬餘人、組織他人偷越國（邊）境犯罪3300餘人、運送他人偷越國（邊）境犯罪6800餘人，努力堵住涉詐人員向境外流動的通道。
針對辦案中出現的新情況新問題，最高檢先後會同最高人民法院、公安部等部門出台《關於辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若幹問題的意見（二）》《關於依法懲治妨害國（邊）境管理違法犯罪的意見》等司法文件，從實體和程序上紮緊織密刑事法網、統一執法司法標準，為打擊治理提供法律支撐。
最大限度追贓挽損
電(dian)信(xin)網(wang)絡(luo)詐(zha)騙(pian)犯(fan)罪(zui)案(an)件(jian)的(de)追(zhui)贓(zang)挽(wan)損(sun)工(gong)作(zuo)，關(guan)乎(hu)群(qun)眾(zhong)滿(man)意(yi)度(du)和(he)安(an)全(quan)感(gan)，同(tong)時(shi)也(ye)是(shi)切(qie)斷(duan)詐(zha)騙(pian)犯(fan)罪(zui)分(fen)子(zi)與(yu)境(jing)內(nei)利(li)益(yi)鏈(lian)條(tiao)，從(cong)嚴(yan)從(cong)重(zhong)懲(cheng)治(zhi)的(de)有(you)力(li)舉(ju)措(cuo)。
“gonganjiguanhejianchajiguanjiaqianggongzuoxianjiepeihe，jiangzhuizangwansungongzuoguanchuanxingshisusongquanguochenggehuanjie，zuidaxianduweihurenminqunzhonghefaquanyi，zuidaxiandujiyafanzuifenzideliyikongjian。”最高檢第四檢察廳、公安部刑事偵查局有關負責人從3個方麵介紹了辦案機關在追贓挽損工作中將采取的有效舉措。
加(jia)強(qiang)案(an)件(jian)審(shen)查(zha)甄(zhen)別(bie)，依(yi)法(fa)查(zha)封(feng)扣(kou)押(ya)凍(dong)結(jie)。從(cong)辦(ban)案(an)初(chu)期(qi)，公(gong)安(an)機(ji)關(guan)和(he)檢(jian)察(cha)機(ji)關(guan)要(yao)共(gong)同(tong)研(yan)究(jiu)追(zhui)贓(zang)挽(wan)損(sun)路(lu)徑(jing)方(fang)案(an)，主(zhu)動(dong)與(yu)銀(yin)行(xing)等(deng)金(jin)融(rong)機(ji)構(gou)聯(lian)係(xi)，加(jia)強(qiang)對(dui)涉(she)案(an)資(zi)金(jin)賬(zhang)戶(hu)的(de)穿(chuan)透(tou)分(fen)析(xi)，加(jia)大(da)對(dui)涉(she)案(an)財(cai)產(chan)的(de)審(shen)查(zha)甄(zhen)別(bie)，全(quan)麵(mian)追(zhui)查(zha)涉(she)案(an)資(zi)金(jin)流(liu)向(xiang)用(yong)途(tu)，準(zhun)確(que)認(ren)定(ding)涉(she)案(an)財(cai)產(chan)性(xing)質(zhi)歸(gui)屬(shu)。一(yi)經(jing)查(zha)明(ming)係(xi)犯(fan)罪(zui)所(suo)得(de)及(ji)其(qi)產(chan)生(sheng)收(shou)益(yi)的(de)，依(yi)法(fa)及(ji)時(shi)查(zha)封(feng)、扣押、凍結。
充(chong)分(fen)運(yun)用(yong)認(ren)罪(zui)認(ren)罰(fa)，督(du)促(cu)主(zhu)動(dong)退(tui)贓(zang)退(tui)賠(pei)。在(zai)各(ge)個(ge)訴(su)訟(song)環(huan)節(jie)，要(yao)把(ba)認(ren)罪(zui)認(ren)罰(fa)製(zhi)度(du)與(yu)追(zhui)贓(zang)挽(wan)損(sun)工(gong)作(zuo)結(jie)合(he)起(qi)來(lai)，督(du)促(cu)其(qi)主(zhu)動(dong)退(tui)贓(zang)退(tui)賠(pei)。對(dui)於(yu)拒(ju)不(bu)退(tui)贓(zang)退(tui)賠(pei)、有退賠能力但退賠數額明顯偏少的，依法從嚴處罰。
加大追繳處置力度，及時返還受害群眾。在辦案過程中，對應當返還被害人的合法財產，權屬明確的，依法及時返還；權屬不明的，在人民法院判決、裁定生效後，按比例返還被害人。對於在省、自治區、直轄市或全國範圍內具有較大影響的，或者犯罪嫌疑人、被bei告gao人ren逃tao匿ni境jing外wai的de電dian信xin網wang絡luo詐zha騙pian犯fan罪zui案an件jian，在zai通tong緝ji一yi年nian後hou不bu能neng到dao案an的de，根gen據ju刑xing事shi訴su訟song法fa有you關guan規gui定ding，公gong安an機ji關guan應ying當dang製zhi作zuo沒mei收shou違wei法fa所suo得de意yi見jian書shu移yi送song人ren民min檢jian察cha院yuan，人ren民min檢jian察cha院yuan應ying當dang向xiang人ren民min法fa院yuan提ti出chu沒mei收shou違wei法fa所suo得de申shen請qing，依yi法fa追zhui繳jiao犯fan罪zui嫌xian疑yi人ren、被告人違法所得及其他涉案財產。
