□ 依法懲治詐騙犯罪
□ 本報記者 李娜
□ 本報通訊員 張豔 於德忠
將詐騙資金轉入一家珠寶行，然後在珠寶行購買黃金後再轉賣變現……山(shan)東(dong)省(sheng)淄(zi)博(bo)市(shi)公(gong)安(an)局(ju)周(zhou)村(cun)分(fen)局(ju)在(zai)深(shen)挖(wa)一(yi)起(qi)詐(zha)騙(pian)案(an)件(jian)過(guo)程(cheng)中(zhong)，發(fa)現(xian)一(yi)個(ge)利(li)用(yong)黃(huang)金(jin)洗(xi)錢(qian)的(de)不(bu)法(fa)團(tuan)夥(huo)。經(jing)過(guo)半(ban)年(nian)努(nu)力(li)，周(zhou)村(cun)公(gong)安(an)於(yu)近(jin)日(ri)打(da)掉(diao)該(gai)團(tuan)夥(huo)，抓(zhua)獲(huo)犯(fan)罪(zui)嫌(xian)疑(yi)人(ren)8名，打掉洗錢金行2家，查扣黃金20千克，總涉案價值逾億元。
今年年初，周村居民周小紅（化名）來到周村公安分局報案，稱自己在一名網友的引誘下，先後在一個網站上投資19萬元，現發現資金無法提現取出，懷疑遭受了詐騙，遂報案。
jieanhou，zhoucungonganfenjuxingzhendaduixunsulian，binglikezuzhiminjingduianjiankaizhanzhenzhagongzuo。tongguoduisheanzijinjinxingzhuizong，minjingfaxianshouhairendedaliangbeipianzijinbeizhuanruliangjiazhucedizaiguangdongshengshenzhenshidezhubaoxing，zhihougaizhubaoxingyongzhebizijingoumailedalianghuangjin。
涉(she)詐(zha)款(kuan)為(wei)什(shen)麼(me)要(yao)購(gou)買(mai)成(cheng)黃(huang)金(jin)？這(zhe)兩(liang)家(jia)珠(zhu)寶(bao)行(xing)，是(shi)進(jin)行(xing)正(zheng)常(chang)的(de)珠(zhu)寶(bao)交(jiao)易(yi)，還(hai)是(shi)從(cong)事(shi)非(fei)法(fa)勾(gou)當(dang)？針(zhen)對(dui)這(zhe)些(xie)疑(yi)問(wen)，民(min)警(jing)對(dui)這(zhe)兩(liang)家(jia)珠(zhu)寶(bao)行(xing)展(zhan)開(kai)調(tiao)查(zha)。
民警發現，兩家珠寶行的法定代表人都是陳大力（化名），在(zai)深(shen)圳(zhen)市(shi)某(mou)一(yi)珠(zhu)寶(bao)城(cheng)內(nei)有(you)一(yi)個(ge)售(shou)賣(mai)黃(huang)金(jin)的(de)檔(dang)口(kou)。通(tong)過(guo)調(tiao)取(qu)該(gai)珠(zhu)寶(bao)行(xing)的(de)交(jiao)易(yi)明(ming)細(xi)，民(min)警(jing)發(fa)現(xian)這(zhe)兩(liang)家(jia)珠(zhu)寶(bao)行(xing)除(chu)接(jie)受(shou)了(le)周(zhou)小(xiao)紅(hong)被(bei)詐(zha)騙(pian)款(kuan)外(wai)，還(hai)有(you)全(quan)國(guo)各(ge)地(di)被(bei)騙(pian)贓(zang)款(kuan)轉(zhuan)入(ru)該(gai)賬(zhang)戶(hu)後(hou)被(bei)悉(xi)數(shu)用(yong)來(lai)購(gou)買(mai)黃(huang)金(jin)，交(jiao)易(yi)金(jin)額(e)巨(ju)大(da)。民(min)警(jing)據(ju)此(ci)推(tui)定(ding)，該(gai)商(shang)戶(hu)存(cun)在(zai)通(tong)過(guo)買(mai)賣(mai)黃(huang)金(jin)幫(bang)助(zhu)他(ta)人(ren)洗(xi)錢(qian)的(de)重(zhong)大(da)嫌(xian)疑(yi)。
獲悉線索後，周村公安分局刑偵大隊展開擴線追蹤，一舉將陳大力抓獲。經審訊，陳大力交代，2022年12月，一名叫紀通（化名）的男子來到他的店鋪購買黃金，並與他簽訂了黃金買賣合同，約定先收錢後給貨，但要他保證優先、快速地提供黃金。
麵對高額提成，陳大力同意了。簽訂合同當天，紀通就將3100餘萬元轉入陳大力經營的珠寶行賬戶中，由陳大力兌換成77千克黃金交付給紀通。同時，陳大力還主動交代，今年2月初，另一名叫洪武（化名）的男子，用同樣的方式購買了32千克黃金。
偵zhen查zha人ren員yuan在zai獲huo取qu該gai線xian索suo後hou，迅xun速su確que認ren了le紀ji通tong和he洪hong武wu二er人ren的de真zhen實shi身shen份fen。經jing查zha，二er人ren皆jie為wei廣guang東dong人ren，常chang年nian無wu固gu定ding工gong作zuo，並bing且qie是shi一yi起qi尋xun釁xin滋zi事shi案an件jian中zhong的de同tong案an嫌xian疑yi人ren。“這說明兩人相互認識。”偵查人員初步判斷，二人應該係詐騙團夥雇傭的一線“車手”“炮灰”人員，背後是一個有組織構架的利用買賣黃金洗錢的團夥。
紀通、洪武購買的黃金去了哪裏？他們背後還隱藏著多少涉案人員？專案組決定“放長線釣大魚”，繼續跟進深挖。
專案組通過進一步追蹤研判，發現紀通、洪武二人在購買黃金後，將黃金帶至珠寶城一樓交給了前來接應的另一名犯罪嫌疑人，即所謂的“二線”人員，他在拿到黃金後，迅速來到珠寶商城外通往地下車庫的樓道內，隨即失去蹤跡。這時，民警發現一條重要線索：紀通、洪武、接應男子出現在珠寶城時，手中都會拿著一個黃色的帆布包。
幾ji天tian後hou，專zhuan案an組zu民min警jing通tong過guo對dui整zheng個ge珠zhu寶bao交jiao易yi商shang城cheng進jin行xing視shi頻pin追zhui蹤zong，發fa現xian另ling有you兩liang名ming男nan子zi提ti著zhe一yi樣yang的de黃huang色se帆fan布bu包bao出chu現xian在zai了le珠zhu寶bao商shang城cheng地di下xia車che庫ku的de監jian控kong內nei。二er人ren在zai一yi片pian監jian控kong盲mang區qu待dai了le一yi段duan時shi間jian，再zai出chu現xian在zai畫hua麵mian中zhong時shi手shou上shang的de帆fan布bu包bao已yi經jing不bu見jian了le。民min警jing隨sui後hou確que認ren了le二er人ren身shen份fen，判pan斷duan這zhe二er人ren應ying該gai是shi將jiang黃huang金jin帶dai到dao珠zhu寶bao商shang城cheng賣mai出chu變bian現xian的de“三線”人員。
為將團夥犯罪嫌疑人全部抓獲，專案組出動警力30餘名，連續5次前往廣東。調查過程中，警方又發現兩名犯罪嫌疑人，至此，初步掌握了該“黃金洗錢”團夥的人員架構及洗錢流程。
據介紹，該團夥組織嚴密、分工明確、各負其責，由“一線”人員前往商戶購買黃金，之後將黃金帶至商場一樓交給樓外第二級接應人員，“二線”人員拿到黃金後，將黃金帶至珠寶商城地下車庫的監控盲區交給第三級接應人員，再由“三線”人員將黃金帶到珠寶商城的一家貴金屬投資有限公司賣出變現，兌換成虛擬幣轉移到境外。
查明團夥的組織構架後，周村公安分局組成12人抓捕組趕至深圳，當天就在黃金交易市場，將購買黃金後正在進行二級交接的一、二級人員紀通等4人抓獲，現場查獲黃金20千克，價值800餘萬元。之後，又有4名犯罪嫌疑人相繼落網。至此，一個組織嚴密、分工明確的利用黃金進行對電詐贓款進行洗錢的犯罪團夥被周村警方一網打盡。目前，8名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件仍在進一步偵辦中。
