還原境外電詐真相：一個“總代理”把幾十名同鄉引上犯罪路

今年8月10日，承辦檢察官與專案組民警商討案件細節。

　　今年以來，有關境外電信詐騙的新聞頻頻成為社會焦點。在境外電詐公司裏的都是些什麼人？又是什麼驅使他們越過邊境線、踏過法律“紅線”？此前，湖北省陽新縣公安機關破獲了一起涉老撾、菲律賓
、馬來西亞等多地的跨境電信網絡詐騙案。近日，記者趕赴陽新縣走訪了辦案檢察官
、民警
、涉案人員等，力求還原境外電信詐騙真相。

　　冷靜的“大人物”

　　今年4月24日
，四處躲藏的談某在湖北省公安縣某小區內被抓獲。同日，陽新縣公安局民警將其帶回陽新審查。

　　談某落網是一個“意外收獲”。在陝西省合陽縣此前破獲的一起境外電信詐騙案件中，幾名涉案人員（均被另案處理）供述各自經曆時
，不約而同都提到了他。彼時，參與抓捕談某的民警還未意識到，這個長相斯文的年輕人竟然是境外電詐公司的一位“大人物”。

　　“你知道你可能麵臨十年以上的刑期嗎？”

　　“是嗎？那比我想得輕多了，我以為怎麼也得判個無期了……”

　　在回答陽新縣檢察院第二檢察部檢察官助理向可輝的問題時，談某非常冷靜。其實，他早在心裏“預演”過這一幕。一年前談某回國時，就聽聞有同伴被抓。於是，他開始四處打探消息，把同伴們被抓的時間、地點、所(suo)獲(huo)刑(xing)罰(fa)等(deng)信(xin)息(xi)都(dou)詳(xiang)細(xi)記(ji)錄(lu)在(zai)手(shou)機(ji)備(bei)忘(wang)錄(lu)中(zhong)。談(tan)某(mou)想(xiang)通(tong)過(guo)被(bei)抓(zhua)的(de)人(ren)了(le)解(jie)警(jing)方(fang)動(dong)向(xiang)，甚(shen)至(zhi)試(shi)圖(tu)通(tong)過(guo)他(ta)人(ren)的(de)刑(xing)罰(fa)
，推(tui)斷(duan)出(chu)自(zi)己(ji)可(ke)能(neng)麵(mian)臨(lin)的(de)法(fa)律(lv)後(hou)果(guo)。

　　從酒吧DJ到陽新籍“總代理”

　　2018年，在泰國曼穀一間酒吧當DJ的談某
，在與客人的一次閑聊中得知
，老撾有家經營網絡賭博平台的“共贏公司”正在招募業務員。業務員主要負責“引流”
，即在各大社交平台上尋覓合適的對象

，誘導他們在該網絡賭博平台投錢。聽說當業務員不僅比DJ輕鬆，工資還高，談某很是心動。抱著試試看的想法，談某回到老家陽新約上了五六個好友

，一同登上了去往老撾的飛機。

　　zhengshikaishigongzuoqian
，gongsiyouzhuanrenduitamenjinxinghuashupeixun。tanmoushanchanggenjubutongdemubiaoxuanyongshihedehuashu，zaiyiqunrenzhongbiaoxianchuzhong。bannianhou，gongsitiaozhengjilijizhi，shuinenglalaigengduoderen，jiunenghuodegengfenghoudeticheng。tanmouxiangdaolezijinaxie“好說話”的老鄉，便開始鼓動老家的親戚、朋友一起過去掙錢。不久後
，便有十餘人在談某的安排下前往老撾。

　　從這時起，談某正式成為公司的陽新籍“總代理”，負責招攬、管理公司所有陽新籍人員。相比於業務員，他可以另外收取其他同鄉“業績”的30%作為提成。此後
，談某便離開了“一線”工作。

　　向可輝向記者介紹了“共贏公司”的架構。“共贏公司”總體呈金字塔式分布：老板—總代理（提成30%）—二級代理（提成10%至15%）—主管（提成10%）—組長（提成5%）—業務員（提成5%至10%）。“老(lao)板(ban)手(shou)下(xia)會(hui)有(you)多(duo)個(ge)總(zong)代(dai)理(li)，總(zong)代(dai)理(li)手(shou)下(xia)又(you)有(you)多(duo)個(ge)二(er)級(ji)代(dai)理(li)，以(yi)此(ci)類(lei)推(tui)。代(dai)理(li)一(yi)般(ban)按(an)地(di)區(qu)劃(hua)分(fen)
，主(zhu)管(guan)負(fu)責(ze)管(guan)理(li)一(yi)個(ge)辦(ban)公(gong)室(shi)的(de)人(ren)員(yuan)，組(zu)長(chang)主(zhu)要(yao)負(fu)責(ze)培(pei)訓(xun)新(xin)人(ren)業(ye)務(wu)員(yuan)，指(zhi)導(dao)他(ta)們(men)進(jin)行(xing)具(ju)體(ti)操(cao)作(zuo)。”向可輝還總結出了這批犯罪嫌疑人的共同點：學曆普遍低

、年輕，大多無法承擔技術性工作。

　　境外電詐公司的“人才培養模式”

　　談某說，在“共贏公司”首先要學會的就是“自我洗腦”。很多新人在一開始騙人後會產生愧疚感
，公司便安排專人對其進行“心理疏導”。談某還會推心置腹地開導他們，給他們灌輸“這種事情都是你情我願的”“他們被騙是自己的選擇”“就算不被公司騙也會被別人騙”等想法。

　　據談某介紹
，為了迎合大多數人的社交習慣，“共贏公司”將上班時間設定在中午12點到晚上10點。“這個時間段更好找目標，晚上人也更容易被情感左右。”

　　在記者的追問下，談某還提到了電詐公司的“人才培養模式”。新業務員進公司時的培訓內容包括：熟悉各大熱門社交軟件的玩法、尋找目標並對目標進行分析、包裝自己的賬號等。公司會用許多“成功案例”給新人進行話術培訓
，也會教新人如何應對突發情況。

　　業務員進入實際操作階段後，每人會領到一台電腦、一部手機和一張電話卡，隨後按要求注冊好各社交平台的賬號。接著
，他們會在個人簡介上將自己打造成銀行高管、理財師

、工程設計師等成功人士，再在社交平台上尋找個人簡介中帶有“空虛”“寂寞”等字眼、在日常發布中喜歡炫富的男性或女性。打招呼後，如果發現對方有交友意向，便逐步培養感情獲取對方的信任。最後，業務員會“不經意”告訴對方自己有賺錢的渠道並展示自己在詐騙平台的餘額，一步步引導對方在賭博平台下注。

　　tanmoutanyan
，wangluodubopingtaidepeilvheyuezaihoutaishikeyixiugaide。nengbaozhengbeihairenyikaishimeijudoushiyingqiandezhuangtai，haikeyitixian。dansuizhebeihairenbuduanjiadaduzi

，yingdejihuihuizhujianbianshao
，zuizhonglianbenjinyenabuhuilai。

　　談到境外生活時
，談某說：“公司規定業務員一般不能出園區，但我手底下的都是熟人
，有時間我就會帶他們出園區放鬆一下
，也能打消一些他們想回國的念頭。”談某稱，如果帶來的人沒幹滿約定的時間（通常是一年），他作為代理需要承擔他們往返的交通費、住宿費以及到公司之後的夥食費
、住宿費等，所以他希望大家都能踏踏實實留在公司。

　　2019年5月，“共贏公司”被當地武裝力量包圍後解散。在該公司任職期間，談某通過直接詐騙和從他人處獲取“提成”共計獲利100餘萬元。

　　60餘名“回流”涉詐人員到案

　　由於談某涉嫌詐騙、組織他人偷越國（邊）境一案作案地點在境外、團夥內部層級複雜、涉案人員眾多、yinbixinggao，weitiaozhaquzhengdailaijidakunnan
，gonganjiguanlianhouwufakuaisuliqingsheanrenyuanfanzuishishi。jinggoutongxietiao
，yangxinxianjianchayuanzhudongpaiyuanyifajieru，lianheyangxinxiangonganjuminjingyitongqianwangshanxishengheyangxiantiaozhaquzheng。zhenduitanmoucanyujingwaizhapianjituandeshijian、在境外詐騙集團中的作用、詐騙的模式以及詐騙集團的總人數等關鍵問題
，檢察人員引導偵查人員對關押在合陽縣的犯罪嫌疑人進行重點訊問。

　　“公(gong)安(an)機(ji)關(guan)對(dui)已(yi)經(jing)查(zha)明(ming)真(zhen)實(shi)身(shen)份(fen)的(de)回(hui)流(liu)人(ren)員(yuan)組(zu)織(zhi)展(zhan)開(kai)了(le)集(ji)中(zhong)抓(zhua)捕(bu)，並(bing)對(dui)犯(fan)罪(zui)嫌(xian)疑(yi)人(ren)的(de)資(zi)金(jin)交(jiao)易(yi)情(qing)況(kuang)進(jin)行(xing)分(fen)析(xi)，對(dui)相(xiang)關(guan)人(ren)員(yuan)信(xin)息(xi)進(jin)行(xing)核(he)實(shi)比(bi)對(dui)，對(dui)已(yi)經(jing)核(he)實(shi)的(de)涉(she)詐(zha)App、網址、域名等信息在國家反詐大數據平台進行串並，全力核實被害人情況。”辦案民警明垚介紹說。

　　與此同時，該院還與陽新縣公安局開展會商，梳理合陽縣移送的涉案線索，引導公安機關從涉案人員的出入境記錄著手偵查。“bananzhong，womenzhongdianzhenduixiangguanhangbanxinxijinxingfenxiyanpan，jiehechujingrenyuandeshehuiguanxijitanmoudaoanhoudegongshu，jinyibusuodingcanyujingwaizhapianderenshu。gonganjiguanduizhengjujiaoweichongfendefanzuixianyirenkaizhanwangshangzhuitao，zhugejipo，quebaozuodaoquanliantiaodaji。”向可輝補充說。

　　經查
，2018年3月至2022年4月，談某先後作為老撾金三角“共贏公司”、菲律賓馬尼拉某公司、馬來西亞吉隆坡“卓越公司”
、老撾金三角“恒榮公司”4家jia公gong司si的de陽yang新xin籍ji代dai理li，以yi赴fu境jing外wai旅lv遊you或huo偷tou渡du等deng方fang式shi，招zhao募mu陽yang新xin籍ji人ren員yuan利li用yong國guo內nei外wai社she交jiao軟ruan件jian引yin誘you境jing內nei居ju民min在zai虛xu擬ni賭du博bo平ping台tai投tou資zi押ya注zhu

，實shi施shi電dian信xin網wang絡luo詐zha騙pian活huo動dong。在zai此ci期qi間jian，談tan某mou共gong非fei法fa獲huo利li700餘萬元，涉案金額高達3000餘萬元。

　　經查，2018年3月至2022年4月間，談某與手下人員先後招募了70餘名同鄉赴老撾實施電信詐騙，現已到案62人，檢察機關依法批準逮捕41人，提起公訴18人。同時
，檢察機關對藏匿在境外未歸的犯罪集團4名骨幹成員依法作出批準逮捕決定。

　　目前，該案正在進一步審理中，串聯案件及其他涉案人員也在同步審查中。

來源：檢察日報